课程讲解额什么是洗钱和反洗钱工作基本要求、如何开展和做好客户身份识别、大额交易报告标准和有效识别可疑交易并以案说法，用真实案例直观讲解洗钱罪。
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曹军，男，1971 年 6 月生，江西南城县人，中央财经大学金融学博士，中国社会科学院财贸经济研究所应用经济学博士后，正高级会计师，全国会计领军人才，江西“双千计划”人才，现任江西裕民银行行长助理兼首任财务负责人。历任中国工商银行计划财务部经营管理处主任科员、银行卡业务部综合处副处长，中国工商银行牡丹卡中心资金财务部总经理，渤海银行财务部总经理，中国保险保障基金公司风险管理部总经理、财务会计总监，中华联合保险控股公司股权董事，安邦资产管理公司副总经理、安邦保险集团授信业务总监、西安（安邦）金融交易所筹备负责人、安邦人寿保险公司副总经理兼财务总监，新华联集团财务总监等职。
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