本课程主要内容：明确当前反洗钱监督检查重点领域；把握反洗钱合规风险关键领域和基本应对策略；提高反洗钱报告勤勉尽责的针对性和有效性；明确配合监督检查应尽义务和相关权利；掌握义务机构和直接责任人重要风险防范措施。 课程适宜对象：金融机构、特定非金融机构反洗钱相关岗位，风控、法律合规岗位人员；财经专业研究生。
本课程主要内容：明确当前反洗钱监督检查重点领域；把握反洗钱合规风险关键领域和基本应对策略；提高反洗钱报告勤勉尽责的针对性和有效性；明确配合监督检查应尽义务和相关权利；掌握义务机构和直接责任人重要风险防范措施。 课程适宜对象：金融机构、特定非金融机构反洗钱相关岗位，风控、法律合规岗位人员；财经专业研究生。
博士 高级经济师
研究领域：宏观经济、金融、风险管理
职业经历：曾任中国反洗钱监测分析中心 分析部主任 中国人民银行 国际司研究处 副处级调研员 国际货币基金组织（IMF）国别经济学家 欧亚集团（EAG）反洗钱类型学专家
获奖情况：作为产品开发负责人获上海市金融创新成果一等奖
客服热线：400-900-5955
合作联系：何老师：021-69768030
elearn@snai.edu
合作联系：宋老师：021-69768177
