本课程结合新规解读会计师事务所反洗钱合规要点，围绕业务触发判断、客户尽职调查、受益所有人识别、可疑交易识别报告展开，剖析实务红旗风险信号与典型案例，帮助从业人员掌握落地方法，将反洗钱要求嵌入现有质控流程，筑牢执业 “看门人” 防线。
本课程结合新规解读会计师事务所反洗钱合规要点，围绕业务触发判断、客户尽职调查、受益所有人识别、可疑交易识别报告展开，剖析实务红旗风险信号与典型案例，帮助从业人员掌握落地方法，将反洗钱要求嵌入现有质控流程，筑牢执业 “看门人” 防线。
学士 澳洲资深注册会计师
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人
研究领域：金融合规，反洗钱
增值电信业务经营许可证：沪B2-20201082
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